BNP-Paribas-Fortis voert het sanctiebeleid van de VS tegen Cuba uit en overtreedt zo de Europese wetgeving
De meerderheid van de Belgische banken weigeren overschrijvingen naar Cuba, maar ook overschrijvingen tussen twee Europese landen waarbij het woord ‘Cuba’ vermeld staat in de naam van de bestemmeling of in de mededeling. Meestal reageren de banken heel terughoudend en verwijzen zij naar hun intern beleid ter voorkoming van witwaspraktijken of steun aan terrorisme.
